Fisco: 20 mln fatture false, 3 arresti – Cronaca


(ANSA)- ROVIGO, 13 APR -Arrestati 3 imprenditori per 20 mln di
euro di fatture false dalla guardia di Finanza di Adria che ha
anche sequestrato 80 mila euro per autoriciclaggio. Le indagini,
avviate nel 2018, avevano portato a 11 denunce e al sequestro di
467.000 euro su c/c bancari dopo che era stato scoperto che un
gruppo di malviventi aveva creato un sistema di società fittizie
operanti nel settore della vendita di auto e bevande, usate come
“filtri” per mettere nel mercato beni a prezzi ‘stracciati’.
   
Infatti, tramite un sistema di scatole societarie, sulle vendite
realizzate non veniva applicata l’Iva. Create società cartiere e
società filtro, intestate a persone sulle quali ricadevano le
responsabilità derivanti dall’evasione d’imposta,che subito dopo
venivano liquidate.Scoperte fatture false per 20 mln, con
operazioni in paesi comunitari con lo scopo di riciclare i
proventi illeciti generati dall’evasione: usciti i capitali dai
conti correnti societari, veniva eliminata ogni traccia della
provenienza.
   

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